银泰控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　
　　银泰控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月10 日以传真形式发出通知，于同年5月16 日在公司办公地华联大厦10楼会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 9 名，亲自出席的 8 名，汤得军独立董事因工作原因授权委托刘舟宏独立董事代为出席并行使会议各项议案的投票表决权。监事会全体成员及公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。会议由公司董事长杨海飞先生主持，以举手表决方式通过下列决议：
　　
　　一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》：经公司董事会六届一次会议充分酝酿，董事会提名委员会审查，选举杨海飞先生为银泰控股股份有限公司第六届董事会董事长，唐曙宁先生为银泰控股股份有限公司第六届董事会副董事长；
　　
　　二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会委员及其召集人的议案》：经六届一次董事会研究，董事会专门委员会的委员及其召集人组成如下：
　　
　　1、战略委员会由杨海飞先生、唐曙宁先生、王遵闽先生组成，召集人为杨海飞先生；
　　
　　2、审计委员会由刘舟宏先生、陈爱珍女士、杨大勇先生组成，召集人为刘舟宏先生；
　　
　　3、提名委员会由陈爱珍女士、汤得军先生、唐曙宁先生组成，召集人为陈爱珍女士；
　　
　　4、薪酬与考核委员会由汤得军先生、刘舟宏先生、朱佳平先生组成，召集人为汤得军先生。
　　
　　三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：经公司董事会六届一次会议充分酝酿，董事会提名委员会审查，决定续聘王遵闽先生为银泰控股股份有限公司总经理；
　　
　　四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：经公司总经理提名，经理会议讨论，董事会提名委员会审查，决定续聘高海波、陈骥先生为银泰控股股份有限公司副总经理，杨大勇先生为银泰控股股份有限公司财务总监；
　　
　　五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决定续聘顾荻江先生为银泰控股股份有限公司董事会秘书，续聘鲍慧慧女士为银泰控股股份有限公司董事会证券事务代表兼董事会办公室主任。
　　
　　上述人员任期自本决议通过之日起三年。
　　
　　特此公告。

　　银泰控股股份有限公司董事会
　　2008 年 5 月 16 日
　　
　　附：1、公司董事长、副董事长、高级管理人员等人员简历；
　　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员等相关人员的独立意见。
　　
　　董事长杨海飞先生：男，1967 年出生，硕士研究生。曾就职于中国航空技术国际工程公司、君安证券有限责任公司。2001--2005 年华龙证券有限责任公司企业融资总部副总经理。2005 年起至今任中国银泰投资有限公司投资部总经理。2007 年 1 月当选本公司董事，并起任五届董事会董事长至今。
　　
　　副董事长唐曙宁先生：男，1963 年出生，本科学历，会计师。1999 年起历任宁波市金润资产经营有限公司副总经理、总经理。2003 年 7 月起至2007 年2 月历任本公司总经理、董事、副董事长。现任宁波市金润资产经营有限公司总经理、本公司五届董事会董事、副董事长。
　　
　　总经理王遵闽先生：男， 1963 年出生，本科学历，工程师。2000 年至 2002 年在宁波华能房地产公司工作，2002 年 9 月起任本公司副总经理，2007 年 2 月起至今任本公司总经理。
　　
　　副总经理高海波先生：1961 年出生，研究生学历。1997 年 8 月起先后任杭州（标力）地产发展有限公司总经理、浙江银泰百货有限公司总经理、宁波真汉子电器有限公司总经理、宁波银泰投资有限公司总经理。2003 年 12 月当选并连任公司第四届、第五届董事会董事。2005 年2 月起历任本公司副总经理、常务副总经理等职务。
　　
　　副总经理陈骥先生：1966 年出生，本科学历。2002 年任天一证券有限公司北京业务总部副总经理兼业务拓展部总经理。2004 年9 月起至今任本公司副总经理。
　　
　　财务总监杨大勇先生：1958 年出生，大专学历，高级会计师。1992 年 8 月至2000年10 月先后任公司总会计师、副总经理、副董事长，2000 年 11 月至今任公司财务总监。1992 年 8 月当选公司第一届董事会董事并连任至今。
　
　　董事会秘书顾荻江先生：1972 年出生，硕士学位，会计师。1993 年起在宁波市财政财务开发公司从事投资管理工作，2003 年起历任宁波市金润资产经营有限公司投资部经理、总经理助理。2004 年 5 月起任本公司总经理助理，2005 年 5 月当选公司职工代表监事并任监事会主席。2006 年 11 月起改任公司董事会秘书。
　　
　　证券事务代表鲍慧慧女士：1975 年出生，浙江大学金融本科，经济师。1997 年7月起先后就职于公司下属宁波华联房地产开发有限公司、宁波银泰物业管理有限公司。2003 年 8 月至2006 年 8 月任公司办公室主任助理兼证券事务代表，2006 年 8 月起至今任董事会办公室主任兼证券事务代表。

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员等相关人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为银泰控股股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议聘任王遵闽为公司总经理，高海波、陈骥为公司副总经理，杨大勇为公司财务总监，顾荻江为公司董事会秘书，鲍慧慧为公司证券事务代表、董事会办公室主任的决议事项，发表如下独立意见：
　　
　　经审查，本次聘任公司高级管理人员等相关人员的程序及其任职资格，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》的相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。

　　独立董事（签名）：刘舟宏、陈爱珍、汤得军
　　2008 年 5 月 16 日